Mit Creditreform Verdacht auf Domizilmissbrauch erkennen
Betrügereien mit missbräuchlichen Konkursen gehen oft von denselben Adressen aus. Der Creditreform DomizilCheck liefert Hinweise, welche Firmen genauer unter die Lupe genommen werden sollten.
Mit den Bonitätsauskünften von Creditreform lässt sich die Bonität eines Kunden gut einschätzen. Die steigende Anzahl an Firmeninsolvenzen ist nicht unwesentlich auf missbräuchliche Konkurse zurückzuführen. Dabei werden Kapitalgesellschaften einzig zum Zweck des Missbrauchs gegründet, oder es wird dafür ein Firmenmantel gekauft. Als verantwortliche Personen werden im Handelsregister Menschen mit gefälschter Identität eingetragen oder Verwaltungsräte, die sich nur für kurze Zeit in der Schweiz aufhalten. Damit wird im Konkursfall eine Verantwortungsklage über diese Personen verunmöglicht. Die Firma wird sehr rasch für das Erschleichen von Leistungen missbraucht, solange noch keine negativen Bonitätsinformationen vorliegen. So werden zum Beispiel grössere Warenmengen erworben oder Leasingverträge abgeschlossen und die Güter ins Ausland verschoben. Es hat sich gezeigt, dass solche Machenschaften oft von der gleichen Anschrift ausgehen. Das hinterlässt erkennbare Spuren.
Mit dem DomizilCheck können wir Verdachtsmomente liefern, indem wir nicht nur die Firma, sondern auch deren Adresse auf missbräuchliche Konkurse, Konkursreiterei und andere Betrügereien überprüfen.
Wichtig ist, dass der Hinweis auf einen möglichen Missbrauch fundiert und professionell vom Auskunftsempfänger geprüft werden muss, weil es eben nur ein Verdacht ist. In Kombination mit eigenen Informationen zum Kunden- und Bestellverhalten kann der Creditreform-Kunde den Verdacht sehr schnell erhärten oder entkräften.
Kunden, die einen Bedarf am DomizilCheck sehen, zeigen wir die Möglichkeiten gerne auf und illustrieren, wie dieser Service eingesetzt werden kann und wie diese Daten richtig zu interpretieren sind.
