Alcune imprese, come gli intermediari finanziari ed altre aziende attive in determinati settori, sono tenute, a norma dell’Ordinanza sul riciclaggio di denaro, a rispettare certe procedure.
Alcune imprese, come gli intermediari finanziari ed altre aziende attive in determinati settori, sono tenute, a norma dell’Ordinanza sul riciclaggio di denaro, a rispettare certe procedure per evitare transazioni in relazione con riciclaggio di denaro. E’ opportuno verificare, con mezzi adeguati, se gli aventi economicamente diritto e/o detentori del controllo del contraente giuridico sono persone politicamente esposte (PPE). E’ necessario, inoltre, verificare se l’impresa, o le persone, siano iscritte sulle cosiddette liste di sanzioni.
Il ComplianceCHECK verifica i nomi della persona fisica o giuridica, sulla quale è richiesta un’informazione, come anche i rispettivi organi, per individuare eventuali concordanze nella lista delle PPE, in quella delle sanzioni e in quella nera di sorveglianza (Watch&Blacklist) all’atto della trasmissione del rapporto. In caso di esito positivo, i dettagli possono essere visualizzati attraverso un link. Se occorre, è possibile documentare, in formato PDF, il ComplianceCHECK e/o i dettagli della concordanza.
Alcune imprese, come gli intermediari finanziari ed altre aziende attive in determinati settori, sono tenute, a norma dell’Ordinanza sul riciclaggio di denaro, a rispettare certe procedure per evitare transazioni in relazione con riciclaggio di denaro. E’ opportuno verificare, con mezzi adeguati, se gli aventi economicamente diritto e/o detentori del controllo del contraente giuridico sono persone politicamente esposte (PPE). E’ necessario, inoltre, verificare se l’impresa, o le persone, siano iscritte sulle cosiddette liste di sanzioni.
Il ComplianceCHECK verifica i nomi della persona fisica o giuridica, sulla quale è richiesta un’informazione, come anche i rispettivi organi, per individuare eventuali concordanze nella lista delle PPE, in quella delle sanzioni e in quella nera di sorveglianza (Watch&Blacklist) all’atto della trasmissione del rapporto. In caso di esito positivo, i dettagli possono essere visualizzati attraverso un link. Se occorre, è possibile documentare, in formato PDF, il ComplianceCHECK e/o i dettagli della concordanza.
Una persona politicamente esposta (PPE) è un politico o una persona molto vicina a un politico, soggetto/soggetta a requisiti più severi, per quanto riguarda il riciclaggio di denaro, di un normale cittadino. (Sorgente, tedesco: Wikipedia, luglio 2016).
Creditreform, per la verifica nell’ambito del ComplianceCHECK, utilizza i dati del nostro partner info4c. Questa banca dati è la più completa lista del genere e integra le più importanti persone di oltre 240 paesi e territori del mondo.
Il ComplianceCHECK verifica anche le cosiddette Ex-PPE, qualora la caratteristica sia recente e non superiore a due anni.
Una persona politicamente esposta (PPE) è un politico o una persona molto vicina a un politico, soggetto/soggetta a requisiti più severi, per quanto riguarda il riciclaggio di denaro, di un normale cittadino. (Sorgente, tedesco: Wikipedia, luglio 2016).
Creditreform, per la verifica nell’ambito del ComplianceCHECK, utilizza i dati del nostro partner info4c. Questa banca dati è la più completa lista del genere e integra le più importanti persone di oltre 240 paesi e territori del mondo.
Il ComplianceCHECK verifica anche le cosiddette Ex-PPE, qualora la caratteristica sia recente e non superiore a due anni.
Elenchi ufficiali statali di persone o organizzazioni, contro le quali sono state pronunziate restrizioni giuridiche.
Di alta qualità, complete e attuali: le liste sono controllate dagli specialisti di Compliance per garantire il rispetto dei requisiti delle autorità di regolamentazione.
“Avvertimenti” internazionali su aziende e persone di autorità finanziarie e organismi di vigilanza finanziaria, nonché liste di indagini delle autorità di polizia, di governi, di autorità investigative nazionali e internazionali.
La Watch&Blacklist è uno strumento completo, composto da più di 1000 liste in materia di Compliance e rischio di più di 80 paesi:
Il nostro partner info4c ha la sua competenza principale nella raccolta e nell'elaborazione di tali liste. I dati vengono consegnati a intervalli regolari e vengono integrati nei nostri prodotti informativi.
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